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安徽皖通高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019-06-07 23:58 来源:未知 作者:admin

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  安徽皖通高速公路股份无限公司2019年第一次姑且股东大会决议通知布告

  安徽皖通高速公路股份无限公司2019年第一次姑且股东大会决议通知布告

  2019年04月04日 02:40

  中国证券报

  新浪财经APP

  公路股份无限公司2019年第一次姑且股东大会决议通知布告

  安徽皖通高速公路股份无限公司

  2019年第一次姑且股东大会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●本次会议能否有否决议案:无

  一、会议召开和出席环境

  (一)股东大会召开的时间:2019年4月3日

  (二)股东大会召开的地址:安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室

  (三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  (四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的划定,大会掌管环境等。

  本次会议由本公司董事会召集,由乔传福先生掌管,所审议之议案以记名投

  票体例表决。本次会议的召集、召开合适《公司法》和本公司《公司章程》的有

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、 公司在任董事9人,出席5人,此中,董事乔传福、陈大峰、许振、谢新宇、杜渐出席了会议,董事杨旭东、独立董事江一帆、姜军和刘浩因公事未能出席;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,此中,监事陈玉萍、戴辉出席了会议,监事姜越因公事未能出席;

  3、 公司董事会秘书董汇慧及其他高级办理人员李会民、陈季平出席了会议;别的,本公司律师、会计师列席了本次会议。

  二、 议案审议环境

  (一)非累积投票议案

  议案名称:审议、核准及追认本公司与安徽宁宣杭高速公路投资无限公司将进行的联系关系买卖订立债权转增和谈以及核准按照债权转增和谈进行债务转增,并授权本公司董事采纳需要的办法及订立需要的文件以进行债务转增。

  审议成果:通过

  (二)涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

  (三)关于议案表决的相关环境申明

  议案 1已获跨越一半票数同意,获正式通过为通俗决议案(审议此项联系关系买卖议案时,安徽省交通控股集团无限公司回避表决)。本次会议无添加或变动议案之环境。上述议案之详情可参阅本公司于2018年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券买卖所网站和本公司网站登载的《第八届董事会第十一次会议决议通知布告》和《关于对宁宣杭公司实施债权转增本钱公积暨联系关系买卖的通知布告》、以及别离于2019年1月8日、2月16日和3月22日在上海证券买卖所网站和本公司网站登载的《弥补通知布告:须予披露的买卖及联系关系买卖:宁宣杭公司债权转增本钱公积金和谈》、《致股东通函:须予披露的买卖及联系关系买卖:宁宣杭公司债权转增本钱公积金和谈》和《2019年第一次姑且股东大会会议材料》。

  三、 律师见证环境

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所

  律师:潘平、刘彦锦。

  律师见证结论看法:

  安徽皖通高速公路股份无限公司2019年第一次姑且股东大会的通知、召集、召开、表决体例及决议内容均合适《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会法则》以及《公司章程》的相关划定,本次会议所构成的决议合法无效。

  四、 备查文件目次

  1、 安徽皖通高速公路股份无限公司2019年第一次姑且股东大会决议;

  2、 关于安徽皖通高速公路股份无限公司2019年第一次姑且股东大会的法令看法书。

  安徽皖通高速公路股份无限公司

  安徽皖通高速公路股份无限公司

  关于交控金石并购基金完成私募投资基金存案登记的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  安徽皖通高速公路股份无限公司(以下简称“本公司”)于2017年9月22日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于参股投资设立基金办理公司及倡议成立安徽交控金石并购基金的联系关系买卖议案》,并授权运营层处置、修订及签订所涉及的相关法令文件,涉及本公司的投资金额为人民币2亿元。相关详情请参阅本公司别离于2017年9月23日和12月15日披露的《关于拟参股设立基金办理公司及倡议成立并购基金暨联系关系买卖通知布告》(临2017-049)和《关于参股设立基金办理公司及倡议成立并购基金的进展通知布告》(临2017-055)。

  本公司于2019年4月3日收到通知,安徽交控金石并购基金合股企业(无限合股)已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监视办理暂行法子》等法令律例的要求在中国证券投资基金业协会完成了存案手续,并取得了《私募投资基金存案证明》,次要内容如下:

  基金名称:安徽交控金石并购基金合股企业(无限合股)

  办理人名称:安徽交控金石基金办理无限公司

  托管人名称:中信证券股份无限公司

  安徽皖通高速公路股份无限公司董事会

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