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安徽皖通科技股份有限公司关于总经理辞职的公告

时间:2019-06-29 22:06 来源:未知 作者:admin

  安徽皖通科技股份无限公司

  关于总司理告退的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽皖通科技股份无限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年12月25日收到杨世宁先生提交的书面告退演讲。

  杨世宁先生因为工作调整缘由辞去公司总司理职务,杨世宁先生告退后将继续担任公司董事、副董事长职务。

  杨世宁先生的告退不会影响公司相关工作的一般进行,按照《公司法》和《公司章程》的相关划定,告退演讲自送达董事会之日起生效。

  公司董事会将按照法定法式尽快聘用新任总司理,保障公司运营办理层一般履行职责。

  截至本通知布告日,杨世宁先生持有公司16,982,957股,占公司总股本的4.12%。截至目前,杨世宁先生不具有该当履行而未履行的许诺事项。

  公司董事会对杨世宁先生在担任公司总司理期间为公司所做的贡献暗示衷心的感激。

  安徽皖通科技股份无限公司

  安徽皖通科技股份无限公司

  第四届董事会第十八次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽皖通科技股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达列位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生掌管,公司监事及高级办理人员列席了本次会议。本次会议合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。会议以记名投票体例审议通过了如下议案:

  一、审议通过《关于聘用公司总司理的议案》

  经公司董事长陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘用周成长先生为公司总司理。任期自公司董事会决议通过之日起大公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

  本议案同意9票,否决0票,弃权0票。

  公司独立董事对此议案颁发了同意看法,详见登载于2018年12月27日巨潮资讯网()的《安徽皖通科技股份无限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立看法》。

  二、审议通过《关于向广发银行股份无限公司合肥分行申请分析授信额度的议案》

  公司拟向广发银行股份无限公司合肥分行申请分析授信额度人民币35,000万元,授信刻日为一年,次要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

  本议案同意9票,否决0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于向中国银行股份无限公司合肥望江中路支行申请分析授信额度的议案》

  公司拟向中国银行股份无限公司合肥望江中路支行申请分析授信额度人民币8,500万元,授信刻日为一年,次要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

  本议案同意9票,否决0票,弃权0票。

  四、审议通过《关于添加公司注册本钱的议案》

  按照中国证券监视办理委员会《关于核准安徽皖通科技股份无限公司向易增辉等刊行股份采办资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2457号)的核准,公司于2018年12月4日完成刊行股份采办资产并募集配套资金之募集配套资金非公开辟行股票的股份登记及上市事宜,本次刊行新股24,013,157股,公司总股本由388,122,312股增至412,135,469股,注册本钱由388,122,312元增至412,135,469元。

  本议案同意9票,否决0票,弃权0票。

  按照公司2017年9月27日召开的2017年第二次姑且股东大会决议、2018年9月21日召开的2018年第三次姑且股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会打点本次刊行股份采办资产并募集配套资金相关事宜的权限范畴内,不需要提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《关于点窜公司章程的议案》

  本议案同意9票,否决0票,弃权0票。

  《安徽皖通科技股份无限公司章程批改案》详见2018年12月27日巨潮资讯网()。

  按照公司2017年9月27日召开的2017年第二次姑且股东大会决议、2018年9月21日召开的2018年第三次姑且股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会打点本次刊行股份采办资产并募集配套资金相关事宜的权限范畴内,不需要提交公司股东大会审议。

  安徽皖通科技股份无限公司

  附件:公司总司理简历

  周成长先生:1980年生,中国国籍,无境外永世居留权,文学学士。曾任职于深圳特区报业集团、深圳地铁报,现任公司总司理、南方银谷科技无限公司董事长。为公司持股5%以上股东南方银谷科技无限公司的控股股东、现实节制人,未间接持有公司股份,不属于最高人民法院发布的失信被施行人,不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

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